疑助詐騙集團用虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保

疑助詐騙集團用虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
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花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚纔將人移至地檢署進行復訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。(羅亦晽攝)

花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似透過位在新北的網路公司,協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚纔將人移至地檢署進行復訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。

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據瞭解,刑事局去年在新竹破獲一起詐騙機房案,發現詐騙集團疑似將被害人匯入的款項,透過虛擬貨幣方式製造假貨幣金流,接着再層層轉匯到不同的人頭帳戶將錢提領出來,藉此逃避檢警調查。

警方整理不法金流發現來源多爲花蓮、新北、桃園、新竹、臺中等地,且其中一個人頭帳戶,竟與李振瑋在新北市成立的網路公司帳戶雷同,且資金異常存入及提領紀錄累計近千萬元,懷疑提供人頭帳戶者透過協助洗錢,從中賺取手續費。

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刑事局昨報請花蓮地檢署指揮,持法院核發19張搜索票,與花蓮、新北、桃園、新竹、臺中等警方,兵分多路在各自轄區搜索並帶回12位涉案人,其中1人就是李振瑋。

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不過全案金流來源複雜,檢警經1天訊問仍無法完整釐清案情,考量入夜後不偵訊,昨晚將李振瑋拘留在縣警局,今天上午繼續詢問,直到傍晚近6點才移送至地檢署復訊,檢方則在今晚9時50分許,諭知李振瑋以100萬元交保。

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